Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу Южному федеральному округу

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (далее Росфинмониторинг) осуществляет постановку на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе: а) лизинговые компании; б) ломбарды; в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; г) операторы приема платежей; д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Росфинмониторинг обслуживает Южный федеральный округ ( Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область).

Для постановки на учет в Росфинмониторинг необходимо предоставить:

1. ИНН
2. ОГРН
3. Уведомление ростовстат (коды статистики).
4. ФИО директора
5. ФИО ответственного лица.
6. Контактные телефоны

По предоставленным документам Лекс в течении 3-4х дней подготавливает: – заявление о постановке на учет; – правила внутреннего контроля; – заявление о согласовании правил внутреннего контроля; – карта учета.

Заявление о постановке на учет, правила внутреннего контроля, заявление о согласовании правил внутреннего контроля необходимо подписать и поставить печать. Карту учета заверить руководителем у нотариуса.

Подготовленный комплект документов Лекс сдает в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу. Приемное время: Понедельник – четверг с 9 — 18, пятница с 9 — 16 часов по адресу 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 154<br